Beschlüsse der 9. Ordentlichen Hauptversammlung
zum 2. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2007“
Der Bilanzgewinn wird wie folgt verteilt:
a) Ausschüttung einer Basisdividende von EUR 0,32 je Aktie und einer Bonusdividende von EUR 0,16 je Aktie – somit einer Dividende von EUR 0,48 je Aktie.
b) Vortrag des verbleibenden Restbetrags von EUR 10.680,76
zum 3. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007“
Allen Mitgliedern des Vorstands wird für ihre Tätigkeit
im Geschäftsjahr 2007 die Entlastung erteilt.
zum 4. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007“
Allen Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für ihre Tätigkeit
im Geschäftsjahr 2007 die Entlastung erteilt.
zum 5. Tagesordnungspunkt:
„Wahlen in den Aufsichtsrat“
In den Aussichtsrat bis zur Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt, wurden gewählt:
Dr. Wolfgang Auer von Welsbach
Dkfm. Herbert W. Liaunig
Dr. Gerhard Heldmann
Dr. Kurt Berger
zum 6. Tagesordnungspunkt:
„Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008“
Die SOT Wirtschaftprüfung GmbH wurde zum Abschlussprüfer des
Jahres- und Konzernabschlusses des Geschäftsjahres 2008 bestellt.
zum 7. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 AktG für Zwecke der Ausgabe an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie Ermächtigung zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG für einen Zeitraum von 30 Monaten ab Beschlussfassung, sohin bis 26. September 2010, und im Ausmaß von insgesamt 10 % des Grundkapitals sowie Beschlussfassung über den niedrigsten sowie den höchsten Gegenwert der zu erwerbenden Aktien“
Die Ermächtigung wurde erteilt. Als Spannbreite wurde EUR 10,- als niedrigster
und EUR 20,- als höchster Gegenwert pro Aktie festgelgt.
„Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2007“
Der Bilanzgewinn wird wie folgt verteilt:
a) Ausschüttung einer Basisdividende von EUR 0,32 je Aktie und einer Bonusdividende von EUR 0,16 je Aktie – somit einer Dividende von EUR 0,48 je Aktie.
b) Vortrag des verbleibenden Restbetrags von EUR 10.680,76
zum 3. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007“
Allen Mitgliedern des Vorstands wird für ihre Tätigkeit
im Geschäftsjahr 2007 die Entlastung erteilt.
zum 4. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007“
Allen Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für ihre Tätigkeit
im Geschäftsjahr 2007 die Entlastung erteilt.
zum 5. Tagesordnungspunkt:
„Wahlen in den Aufsichtsrat“
In den Aussichtsrat bis zur Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt, wurden gewählt:
Dr. Wolfgang Auer von Welsbach
Dkfm. Herbert W. Liaunig
Dr. Gerhard Heldmann
Dr. Kurt Berger
zum 6. Tagesordnungspunkt:
„Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008“
Die SOT Wirtschaftprüfung GmbH wurde zum Abschlussprüfer des
Jahres- und Konzernabschlusses des Geschäftsjahres 2008 bestellt.
zum 7. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 AktG für Zwecke der Ausgabe an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie Ermächtigung zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG für einen Zeitraum von 30 Monaten ab Beschlussfassung, sohin bis 26. September 2010, und im Ausmaß von insgesamt 10 % des Grundkapitals sowie Beschlussfassung über den niedrigsten sowie den höchsten Gegenwert der zu erwerbenden Aktien“
Die Ermächtigung wurde erteilt. Als Spannbreite wurde EUR 10,- als niedrigster
und EUR 20,- als höchster Gegenwert pro Aktie festgelgt.
Mitglied des Vorstands